Analista de Cumplimiento legal

Análisis de Clientes, Análisis de señales de alerta, elaboración de cartas a entidades gubernamentales, apoyo en las capacitaciones del personal.
1. Administrar la agenda diaria del Oficial de Cumplimiento recibiendo y despachando la documentación oficial, tanto hacia el interior de la empresa como hacia el exterior, gestionando que el archivo de correspondencia de la Unidad, esté siempre actualizado, y sea de fácil acceso a los órganos de control.
2. Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de transacciones.
3.Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos.
4. Tomar las acciones necesarias, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
5. Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales. Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de que éste determine las transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
6. Verificar periódicamente el Registro de Clientes Sensibles con el fin de detectar posibles clientes con operaciones sospechosas.
7. Realizar otras funciones que le asigne el Oficial de Cumplimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades. Indicar pretensiones Salariales INDISPENSABLE Buena redacción, analítico (a), proactivo (a), habituado(a) al trabajo bajo presión, responsable,