Analista de Cumplimiento Legal Junior San Isidro - San Isidro
REQUISITOS:
* Mínimo 01 año de experiencia en puestos afines.
* Estudios universitarios en Ingeniería Industrial o Derecho, cursando desde 3er ciclo.
* Con experiencia en atención al cliente.
* Información sobre reporte de la central de riesgos en categoría normal.
* Conocimiento sobre lavado de activos.
* VIVIR EN ZONAS ALEDAÑAS A SAN ISIDRO (INDISPENSABLE)
COMPETENCIAS:
-Tolerancia a trabajar bajo presión, capacidad de análisis y firmeza.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Encargado de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención en cada una de las Agencias, Agentes y Corresponsales, ejerciendo las responsabilidades y funciones señaladas en el presente manual y las que le asignen el Oficial de Cumplimiento.
FUNCIONES:
* Administrar la agenda diaria del Oficial de Cumplimiento recibiendo y despachando la documentación oficial, tanto hacia el interior de la empresa como hacia el exterior, gestionando que el archivo de correspondencia de la Unidad, esté siempre actualizado, y sea de fácil acceso a los órganos de control.
* Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de transacciones.
* Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos.
* Tomar las acciones necesarias, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
* Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales. Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de que éste determine las transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
* Verificar periódicamente el Registro de Clientes Sensibles con el fin de detectar posibles clientes con operaciones sospechosas.
* Levantamiento de secreto bancario.
* Realizar otras funciones que le asigne el Oficial de Cumplimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades.
CONDICIONES LABORALES:
• Contrato renovable
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración en régimen general.
• Lugar de trabajo: Av. Camino Real 391 – San Isidro
• Horario: Lunes a Viernes de 8:55 hrs. a 18:15 hrs. (45 min. de refrigerio) y Sábados de 8:55 a 14:00 hrs.
* Mínimo 01 año de experiencia en puestos afines.
* Estudios universitarios en Ingeniería Industrial o Derecho, cursando desde 3er ciclo.
* Con experiencia en atención al cliente.
* Información sobre reporte de la central de riesgos en categoría normal.
* Conocimiento sobre lavado de activos.
* VIVIR EN ZONAS ALEDAÑAS A SAN ISIDRO (INDISPENSABLE)
COMPETENCIAS:
-Tolerancia a trabajar bajo presión, capacidad de análisis y firmeza.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Encargado de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención en cada una de las Agencias, Agentes y Corresponsales, ejerciendo las responsabilidades y funciones señaladas en el presente manual y las que le asignen el Oficial de Cumplimiento.
FUNCIONES:
* Administrar la agenda diaria del Oficial de Cumplimiento recibiendo y despachando la documentación oficial, tanto hacia el interior de la empresa como hacia el exterior, gestionando que el archivo de correspondencia de la Unidad, esté siempre actualizado, y sea de fácil acceso a los órganos de control.
* Revisar las evaluaciones realizadas sobre los clientes excluidos del registro de transacciones.
* Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos.
* Tomar las acciones necesarias, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, para asegurar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado que le permita detectar transacciones inusuales y/o sospechosas, y para la adecuada difusión del Código de Conducta y del Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
* Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales. Analizar las transacciones inusuales detectadas, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de que éste determine las transacciones que podrían ser calificadas como sospechosas.
* Verificar periódicamente el Registro de Clientes Sensibles con el fin de detectar posibles clientes con operaciones sospechosas.
* Levantamiento de secreto bancario.
* Realizar otras funciones que le asigne el Oficial de Cumplimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades.
CONDICIONES LABORALES:
• Contrato renovable
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración en régimen general.
• Lugar de trabajo: Av. Camino Real 391 – San Isidro
• Horario: Lunes a Viernes de 8:55 hrs. a 18:15 hrs. (45 min. de refrigerio) y Sábados de 8:55 a 14:00 hrs.
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Requisitos
Estudios
Técnico
Habilidades
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Office
Valorado
Experiencia profesional
1 año
Sobre Jet Perú S.A.
JET PERU es una empresa peruana con 40 años de experiencia, especializada en el rubro de transferencia de fondos en forma inmediata, segura y eficiente. A través de nuestros envíos mantenemos cada vez más cerca a las familias peruanas, ya que con nuestros servicios contribuimos a su desarrollo e integración, siendo JET PERU, el nexo entre usted y su familia. Todo esto gracias a la excelencia del servicio que brindamos. La principal fortaleza que JET PERU posee es su grupo humano, conformado por más de 150 profesionales competentes distribuidos en todo el Perú, que trabajan con el objetivo común de brindar el mejor servicio a nuestros clientes y preservar los valores que JET PERU posee, capacitándolos permanentemente.
